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帮买泰达币法律系高材生误替诈骗集团洗钱被逮

时间:2020-07-19人气: 作者: 果敢王

黄姓男子曾为法律系高材生,毕业后想赚更多钱投身贸易工作,并从事虚拟货币买卖,却误交损友,疑在不知情的状况下协助「假检警」诈骗集团,将千万赃款存入黄的银行户头,由黄透过币托交易所购买虚拟货币泰达币(USDT),再将泰达币转给诈骗集团加以洗钱,不料该诈骗集团遭警方侦破,黄遭提款车手咬出,黄本月10日看见全副武装的刑警上门,呆若木鸡遭逮。

警方指出,泰达币是目前全球第四大的热门虚拟货币,和比特币、以太币一样都是虚拟货币,是Tether公司推出基于稳定价值货币美元的代币,简称USDT。最大的特点就是与美元等值,是种把加密货币与法定货币美元挂钩,保存在外汇储备账户,获得法定货币支持的虚拟货币。

据悉,37岁黄男大学是名校法律系高材生,7年前开始往返大陆、台湾从事贸易工作,去年底开始从事虚拟货币买卖,并在饭局上透过友人介绍,认识诈骗集团成员陈姓男子,对方向黄佯称是企业家,希望黄能协助购买泰达币。

黄男起初拒绝,但陈向黄保证,会以「固定员工且采临柜」方式汇款,且每次汇款成功后除会另包万元红包表示感谢,只要黄成功购买泰达币,就能赚取俗称「智商税」的万元服务费。

黄男信以为真,他提供特定帐户,让陈旗下员工于今年3至5月间分14次汇款,金额达千万元,浑然不知这些钱全是诈骗集团以「假检警」名义向民众骗来的赃款,陈称协助汇款的固定员工,则是诈骗集团的提款车手。只要发现特定帐户有款项入帐,黄就会将钱转到币托交易所绑定的银行帐号,以手机线上操作购买泰达币,再将泰达币转到陈指定的虚拟货币钱包地址。

不料,警方两个月前侦办诈欺案件时,侦破以陈男为首的诈欺集团,陈男与旗下车手全数遭逮,警询时,警方为追查赃款流向,突破其中一名车手心防,咬出是黄协助帮集团以泰达币洗钱,10日前往黄的住处将他逮捕,带回侦办。

黄男在家中看见全副武装的刑警上门,整个人呆站傻眼,完全搞不清楚状况,他否认协助诈骗集团洗钱,也没获得任何诈欺所得,仅称是协助友人购买泰达币,并收取智商税,这几个月来大概赚了台币10多万,但已全数花尽,全案警询后依诈欺、洗钱防制法等罪嫌将黄法办。

警方表示,目前国内交易虚拟货币虽未触法,但买卖双方都无法完全掌握对方的真实身分,这样的高报酬往往伴随高风险,提醒民众要注意。